Главная Авторское Крупная сумма исчезла: Что произошло с $35 миллионами?

Крупная сумма исчезла: Что произошло с $35 миллионами?

Александр

2022 год показал, что кризисы создают идеальные условия для мошенников. Среди них – Морис Анисимов, человек, который за короткое время изменился рассказало издание «Момент Истины»

Получив должность доверенного лица в крупной компании, он начал с того, что исправно выполнял обязанности: вел переговоры, оформлял сделки. Но когда ему доверили 35,4 млн долларов, ситуация изменилась. Вместо оплаты поставок он видимо перенаправил средства на свои счета, а затем исчез.

Расследование показало, что деньги были потрачены на личные нужды, включая недвижимость и азартные игры. В итоге 30 декабря в ОАЭ против Анисимова возбудили уголовное дело, но из украденных 35,4 млн удалось заблокировать лишь 10 млн долларов.

Этот случай ставит серьезные вопросы перед международной банковской системой: как такие крупные суммы проходят через европейские банки без должного контроля?

Редакция продолжит наблюдать за расследованием.

Посмотрите также